Фирма Deanon помогает сделать бизнес прозрачным и безопасным В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных требований, для бизнеса критически важно исключить риски при определении партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать взвешенные и безопасные деловые решения: сервис проводит всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В линейке предложенных услуг aml проверка и остальные для устойчивой работы и безопасности вашей деятельности! Кому могут потребоваться услуги Deanon Deanon предлагает большой спектр проверок, в их числе проверка документов и подлинности информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, репутационный аудит компании или человека. А это означает, обращение к признанным профессионалам может потребоваться участникам рынка разного статуса: • Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие компании чаще всего не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть такую потребность, предоставляя быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел. • Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поисках подрядчиков нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и нормам законодательства – Deanon обеспечивает комплект документации и аналитическую отчетность, отвечающую требованиям комплаенса. • Финансовым структурам и инвесторам. Перед выделением финансирования, открытием счета и подписанием сделок банкам и инвесторам необходимо подтверждать благонадежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют увидеть риски и отвечать требованиям надзорных органов. • Консалтинговым и юридическим компаниям. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью составить досье на контрагента для сопровождения сделки либо судебных споров – Deanon сможет предоставить систематизированные сведения и источники, какие можно применить как базу для правовой позиции. • Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков критически важно убедиться в их реальной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и денежной устойчивости снижает риск срывов поставок и мошенничества. Какие задачи позволяет решить оценка контрагентов Своя собственная база и постоянный доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении компании позволяют получить не просто выписку из реестра, а всю историю компании и реальные сведения на момент запроса, причем клиент отлично понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчеты с детальной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, оформление сделки) составляется индивидуальный набор проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить непосредственно такие данные, которые необходимы для принятия решения. И отметим, что команда специалистов обеспечивает сопровождение на каждом этапе (от первичной оценки до глубокого анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков: • Юридические риски. Проверка документации и регистрационных сведений позволяет убедиться, что компания реально существует, не пребывает на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени. • Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансового обеспечения дает возможность оценить платежеспособность контрагента и вероятности неисполнения обязательств. • Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности. • Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют соответствовать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний. • Риски аффилированности. Обнаружение скрытых связей и бенефициаров позволяет избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками. Фирма Deanon – это достоверный партнер, работающий для уменьшения рисков и повышения открытости деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать обоснованные решения, налаживать долгосрочные и безопасные партнерства.
В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных требований, для бизнеса критически важно исключить риски при определении партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать взвешенные и безопасные деловые решения: сервис проводит всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В линейке предложенных услуг aml проверка и остальные для устойчивой работы и безопасности вашей деятельности! Кому могут потребоваться услуги Deanon 
Deanon предлагает большой спектр проверок, в их числе проверка документов и подлинности информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, репутационный аудит компании или человека. А это означает, обращение к признанным профессионалам может потребоваться участникам рынка разного статуса: • Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие компании чаще всего не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть такую потребность, предоставляя быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел. • Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поисках подрядчиков нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и нормам законодательства – Deanon обеспечивает комплект документации и аналитическую отчетность, отвечающую требованиям комплаенса. • Финансовым структурам и инвесторам. Перед выделением финансирования, открытием счета и подписанием сделок банкам и инвесторам необходимо подтверждать благонадежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют увидеть риски и отвечать требованиям надзорных органов. • Консалтинговым и юридическим компаниям. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью составить досье на контрагента для сопровождения сделки либо судебных споров – Deanon сможет предоставить систематизированные сведения и источники, какие можно применить как базу для правовой позиции. • Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков критически важно убедиться в их реальной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и денежной устойчивости снижает риск срывов поставок и мошенничества. Какие задачи позволяет решить оценка контрагентов 
Своя собственная база и постоянный доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении компании позволяют получить не просто выписку из реестра, а всю историю компании и реальные сведения на момент запроса, причем клиент отлично понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчеты с детальной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, оформление сделки) составляется индивидуальный набор проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить непосредственно такие данные, которые необходимы для принятия решения. И отметим, что команда специалистов обеспечивает сопровождение на каждом этапе (от первичной оценки до глубокого анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков: • Юридические риски. Проверка документации и регистрационных сведений позволяет убедиться, что компания реально существует, не пребывает на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени. • Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансового обеспечения дает возможность оценить платежеспособность контрагента и вероятности неисполнения обязательств. • Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности. • Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют соответствовать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний. • Риски аффилированности. Обнаружение скрытых связей и бенефициаров позволяет избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками. Фирма Deanon – это достоверный партнер, работающий для уменьшения рисков и повышения открытости деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать обоснованные решения, налаживать долгосрочные и безопасные партнерства.